curso - AFINES A LA PNP
Los cursos Extrainstitucionales le BRINDAN 1 punto en su hoja de Calificación anual al personal PNP, establecido en la Tabla de Evaluación del FACTOR MÉRITOS, según Directiva N 54-94-DGPNP/DIPLAD.DP
IDESEGI ofrece cursos Extrainstitucionales en la modalidad distancia o virtual
Objetivos:
Conservar y mantener actualizados en al personal PNP en diferentes temas Extrainstitucionales.
Metodología:
El curso se estructura en temas desarrollados para ser descargados por los participantes de manera virtual y en PDF
Temario:
TEMA 1: Lavado de activos y criminalidad organizada
TEMA 2: Etapas del lavado de activos y modus operandi
TEMA 3: Tratamiento penal del lavado de activos y problemas de su tipificación
TEMA 4: Tratamiento penal de Lavado de activos
TEMA 5: Prevención y control del lavado de activos
TEMA 6: La investigación del Delito de lavado de activos I
TEMA 7: La investigación del delito de lavado de activos II
TEMA 8: Valorización de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
TEMA 9: Proceso de extinción de dominio y lavado de activos
TEMA 10: Extinción de dominio y lavado de activos
Dirigido a:
- Personal de PNP
- Público en general.