curso - AFINES A LA PNP
TEMA 1: Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
TEMA 2: Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención.
TEMA 3: Gestión de los riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo LA/FT
TEMA 4: Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa
TEMA 6: Normativa externa vigente
TEMA 7: Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en la empresa o en otras empresas o en otros sujetos obligados
TEMA 8: Normas internas de la empresa
TEMA 9: Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas
TEMA 10: Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales, Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta material.