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curso - SEGURIDAD E INTELIGENCIA

INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Este curso nos permitirá aprender a...

Objetivos:

Conservar y mantener...

Metodología:

El curso se estructura en...

Temario:

TEMA 1: Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales

TEMA 2: Aspectos criminológicos del lavado de activos

TEMA 3: Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos

TEMA 4: Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento

TEMA 5: Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana

TEMA 6: Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana

TEMA 7: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales

TEMA 8: El delito de lavado de activos en la legislación peruana

TEMA 9: Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos

Dirigido a:

- Personal de...
- Público en general.
  • Certificación: Otorgado por IDESEGI
  • Fecha de Inicio: 02 de Enero de 2022
  • Duración: 250 Horas
  • Modalidad: Virtual
  • Inversión Total: S/.300.00 Soles
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